日期:[2022年05月10日]
-- 智慧生活报 --
版次:[A12]
山西法院首例“自洗钱”案一审宣判
本报讯近日，五台法院公开开庭审理并宣判了被告人胡某某、赵某贩卖毒品、洗钱一案，以被告人胡某某犯贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚，判处有期徒刑十三年三个月，并处罚金2.5万元；以被告人赵某犯贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金1.5万元。该案是2021年3月1日《刑法修正案（十一）》施行以来，山西法院宣判的首例“自洗钱”案件。
本案中，被告人胡某某、赵某二人共同长期向众多吸毒人员零包贩卖毒品海洛因。2021年3月1日之后被告人胡某某使用被告人赵某提供的微信账号收取贩毒所得42440元。二人将其中部分钱款提现至银行卡，再从银行卡转至被告人赵某支付宝后用于个人消费。
五台法院经审理认为，被告人胡某某、赵某违反国家对毒品的管理制度，贩卖毒品；为掩饰、隐瞒犯罪所得的资金和来源，使用微信收取毒资并实施提现、转账，二被告人的行为均构成贩卖毒品罪、洗钱罪，遂作出上述判决。
五台法院主审本案的法官介绍，在《刑法修正案（十一）》施行之前，洗钱罪仅指通过提供资金账户等五种方式为他人实施的毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、贪污贿赂犯罪等七类上游犯罪所得及产生的收益，掩饰、隐瞒来源和性质的行为，即“他洗钱”，而对于将自己犯罪所得财产转换为现金、金融票据、有价证券或通过转账及其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产的行为，则基于传统的“事后不可罚”理论，视为被告人对赃款的处置，不定性为洗钱罪。《刑法修正案（十一）》将行为人自己实施特定上游犯罪并掩饰、隐瞒其犯罪所得及产生收益的来源和性质的行为规定为犯罪，即“自洗钱”成为独立的犯罪，与上游犯罪进行数罪并罚。将“自洗钱”纳入洗钱罪的适用范围是《刑法修正案（十一）》做出的重大修改，因《刑法修正案（十一）》于2021年3月1日开始施行，所以根据从旧兼从轻的原则，本案仅对被告人胡某某、赵某在2021年3月1日之后通过转账转移贩毒所得的行为定性为洗钱罪。
据山西高院微信公众号
本案中，被告人胡某某、赵某二人共同长期向众多吸毒人员零包贩卖毒品海洛因。2021年3月1日之后被告人胡某某使用被告人赵某提供的微信账号收取贩毒所得42440元。二人将其中部分钱款提现至银行卡，再从银行卡转至被告人赵某支付宝后用于个人消费。
五台法院经审理认为，被告人胡某某、赵某违反国家对毒品的管理制度，贩卖毒品；为掩饰、隐瞒犯罪所得的资金和来源，使用微信收取毒资并实施提现、转账，二被告人的行为均构成贩卖毒品罪、洗钱罪，遂作出上述判决。
五台法院主审本案的法官介绍，在《刑法修正案（十一）》施行之前，洗钱罪仅指通过提供资金账户等五种方式为他人实施的毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、贪污贿赂犯罪等七类上游犯罪所得及产生的收益，掩饰、隐瞒来源和性质的行为，即“他洗钱”，而对于将自己犯罪所得财产转换为现金、金融票据、有价证券或通过转账及其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产的行为，则基于传统的“事后不可罚”理论，视为被告人对赃款的处置，不定性为洗钱罪。《刑法修正案（十一）》将行为人自己实施特定上游犯罪并掩饰、隐瞒其犯罪所得及产生收益的来源和性质的行为规定为犯罪，即“自洗钱”成为独立的犯罪，与上游犯罪进行数罪并罚。将“自洗钱”纳入洗钱罪的适用范围是《刑法修正案（十一）》做出的重大修改，因《刑法修正案（十一）》于2021年3月1日开始施行，所以根据从旧兼从轻的原则，本案仅对被告人胡某某、赵某在2021年3月1日之后通过转账转移贩毒所得的行为定性为洗钱罪。
据山西高院微信公众号
