交行山西省分行“三个强化”提升反洗钱工作水平

　　为应对反洗钱的新形势、新任务，不断提升新常态下反洗钱工作有效性，交通银行山西省分行以“三个强化”全面加强反洗钱各项基础工作，提升反洗钱工作水平。首先是强化反洗钱自主管理能力。重视客户洗钱风险等级分类结果应用，按年规范开展洗钱风险自评估，查找业务环节洗钱风险漏洞。其次是强化反洗钱内控评价考核。该行定期开展反洗钱现场检查和非现场检查，不定期组织反洗钱专项风险排查，持续组织反洗钱工作考核评价，规范经营单位反洗钱业务操作。最后是强化员工反洗钱培训学习。交行山西省分行将反洗钱培训纳入全行培训计划，组织反洗钱知识学习，帮助员工把握反洗钱相关规定。同时根据岗位实际，结合相关案例分析进行针对性学习，加深一线业务人员对反洗钱法规的理解，提高员工对可疑交易的判断能力和反洗钱实际操作水平。