交行晋城分行荣获2017年反洗钱工作A类金融机构

　　交通银行晋城分行严格按照反洗钱监管要求，贯彻落实相关法律法规，积极履行反洗钱工作义务，认真执行客户身份识别制度，强化反洗钱业务培训与宣传。在2017晋城市金融机构反洗钱工作评估情况的通报中，晋城分行荣获反洗钱工作A类金融机构，且已连续多年被评为反洗钱工作A类金融机构。
　　　　该行不断完善反洗钱内部操作规程和控制措施，结合工作实际情况，细化反洗钱各项制度要求。同时积极履行反洗钱法定义务，强化客户身份识别制度，认真执行大额和可疑交易报告制度，积极开展反洗钱宣传教育和培训工作。
　　　　通过采取非现场与现场检查相结合方式，交行晋城分行分层次、有重点地对各经营单位开展反洗钱检查，利用检查查找不足，规范反洗钱业务的操作流程，提高工作水平。