日期:[2023年10月20日]
-- 智慧生活报 --
版次:[A8]
平遥警方打掉一个电诈洗钱团伙
近日，受害人梁某来平遥县公安局刑侦六中队报案称：其在平遥县北常村，被人以“网络兼职刷单”的名义诈骗49816元。
据了解，受害人点击嫌疑人创设的代付链接，在华为商城通过支付宝购买多部华为手机。对此，办案民警远赴深圳，在华为终端有限公司通过受害人提供的两个商家订单号调取关联的快递信息，发现这两笔华为手机订单均通过顺丰快递进行邮寄。经过调取顺丰快递信息，联系快递员核实取货地点，调取取货监控，通过侦查发现此案系一名广西北海籍犯罪嫌疑人潘某聪所为，民警顺线追踪，调取潘某聪的住宿记录后发现有3名北海籍男子与其同住，经工作发现这4名男子均参与取货。随后，民警赶赴北海将4名犯罪嫌疑人潘某聪、李某泽、莫某铭、潘某俊抓获归案。
经查，犯罪嫌疑人通过微信与上线联系，把华为快递转移变卖后，将货款转化为US-DT后交给上线。目前，4名犯罪嫌疑人已被平遥警方刑事拘留。通过梳理快递员提供给嫌疑人的1000多个快递单号，初步研判有30余名受害人购买的华为手机被转移。该案仍在进一步深挖扩展中。 记者 范文德
据了解，受害人点击嫌疑人创设的代付链接，在华为商城通过支付宝购买多部华为手机。对此，办案民警远赴深圳，在华为终端有限公司通过受害人提供的两个商家订单号调取关联的快递信息，发现这两笔华为手机订单均通过顺丰快递进行邮寄。经过调取顺丰快递信息，联系快递员核实取货地点，调取取货监控，通过侦查发现此案系一名广西北海籍犯罪嫌疑人潘某聪所为，民警顺线追踪，调取潘某聪的住宿记录后发现有3名北海籍男子与其同住，经工作发现这4名男子均参与取货。随后，民警赶赴北海将4名犯罪嫌疑人潘某聪、李某泽、莫某铭、潘某俊抓获归案。
经查，犯罪嫌疑人通过微信与上线联系，把华为快递转移变卖后，将货款转化为US-DT后交给上线。目前，4名犯罪嫌疑人已被平遥警方刑事拘留。通过梳理快递员提供给嫌疑人的1000多个快递单号，初步研判有30余名受害人购买的华为手机被转移。该案仍在进一步深挖扩展中。 记者 范文德
