日期:[2018年10月18日] -- 生活晨报 -- 版次:[A14]

男子被骗223万元不敢说实话

原来是私下进行买卖外汇交易
  近期,一群特殊的“黄牛”引起浙江义乌公检机关注意,他们看准了银行兑汇外币过程中对额度、到款时间等方面的限制,私下动起买卖外汇的歪脑筋。
    今年5月,“黄牛”王某在义乌一家中国银行门口遇到了安徽人龙某。龙某称手头有11万美金急需兑换成人民币,谈拢“好处费”后双方达成交易。随后,龙某再次找到王某表示又有35万美金想要兑换,折合人民币223万元,“好处费”会相应增加。
    双方约定于5月11日进行交易。王某将223万元打入龙某账户后,龙某却谎称上厕所,借机从酒店溜走。因私自买卖外汇违法,王某报警称自己做生意被骗200多万元,但当警方问及其生意内容时,他难以自圆其说,这才说出实情。
    义乌警方随即对涉案账户进行冻结。当晚,取不出赃款的龙某主动联系王某,称自己是受到上家黄某等人的指使。
    经深入调查,警方发现这起诈骗案的幕后操纵者除了黄某外,还有宁波象山人钱某。钱某和黄某开出了10万元高价让龙某参与诈骗,并且为防止东窗事发,龙某与王某交易前,还被要求签下了一份还款说明书。
    这意味着王某的钱被龙某卷走后,警方一旦追查资金去向,这笔钱会以还借款的方式到达钱某手中,以此来逃避法律的追究。
    目前,黄某等3人已被刑事拘留,钱某、龙某等4人因涉嫌诈骗罪已被义乌市人民检察院批准逮捕。据央视新闻