日期:[2018年01月12日]
-- 生活晨报 --
版次:[A1]
太原警方破获“5·30”特大电信诈骗案
“诈骗剧本”这样一步一步“套住”你
■晨报记者王文兴采写
2017年5月至11月，太原市阳曲县公安局连续工作半年有余，行程数万公里，转战14个省市，成功破获了涉案总金额2832.7万元的“5·30”特大电信诈骗案，摧毁了一个以台湾不法分子为首，涉及全国14个省市的电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人14人，其中台湾籍犯罪嫌疑人8人，香港籍犯罪嫌疑人1人；冻结止付银行账户320个，冻结资金3300万元，追回赃款472.8万元。1月11日，阳曲县公安局通报这一案件的同时，也曝光了骗子精心制作的诈骗话术剧本，整个剧本多达15页，1万多字。
◎案发
太原一公司被骗1350余万元
“5·30”特大电信诈骗案完整地呈现了诈骗团伙的话术剧本。
2017年5月29日9时，太原市阳曲县某公司会计周某接到一自称是“太原市检察院”工作人员的诈骗电话，对方以周某涉嫌某洗钱案为由，要求其与天津警方“朱队长”联系。周某在“朱队长”授意下办理新手机和号码与其联系，并在该手机和单位电脑上分别下载软件操作。后“朱队长”以测试账户风险为由，要求周某将支付U盾插入电脑，且让电脑始终保持开机状态。
5月30日9时，周某发现公司账户内1350余万元被骗，于是报警。办案民警刘警官表示，周某之所以掉入陷阱，对方掌握其详细个人信息，包括冒充公检法制作的各种文书起到了很大的作用。
案发后，公安部多次督办，警方成立专案组，全力侦破。为防止涉案资金流失，专案组第一时间对嫌疑账户进行了止付，对被骗现金流向进行追查。
经过20余天的缜密侦查，民警发现犯罪嫌疑人多为台湾籍人员，作案过程跨越两岸或境外，犯罪嫌疑人国内生活场所分布全国14个省市，且在诈骗得手后，即快速将赃款通过网银异地多笔、多账户转移至境外，利用境外专业洗钱团伙进行洗钱。
◎侦破
犯罪嫌疑人取钱露了马脚
办案民警刘警官告诉记者，经过调查，对方开设有多个一级账户和二级账户，组织分工严密。最终锁定犯罪嫌疑人地点是发现有一笔70多万元的资金在海南“落地”了（从银行取了出来）。一般电信诈骗团伙会分为话务组和取钱组，取钱组也是最能打开突破口的环节。
根据线索，2017年7月9日，专案组在海口市美兰机场将3名犯罪嫌疑人抓捕归案。7月19日，民警寻线追踪，在海口市蓝天路又成功抓获2名台湾籍犯罪嫌疑人洪某、尤某。根据洪某的交待，7月24日，民警马不停蹄赶赴湖南，将另一台湾籍嫌疑人徐某抓获。8月5日至10月25日，办案民警陆续在厦门、海口、深圳、北京等地分别抓获谢某、黄某等8名犯罪嫌疑人，累计缴获银行卡114张、手机17台、U盾14个、手提电脑1台、台式电脑2台。其间，通过深挖串并，破获外省特大电信诈骗案6起，涉案资金1482.7万元，即新疆昌吉“5·2”特大电信诈骗案，涉案23.5万元；内蒙古和林格尔“5·2”特大电信诈骗案，涉案38万元；内蒙古乌海“6·18”特大电信诈骗案，涉案50万元；内蒙古包头“6·21”特大电信诈骗案，涉案70.4万元；西安市“6·25”特大电信诈骗案，涉案1200万元；北京市海淀区“7·7”特大电信诈骗案，涉案100.8万元。
太原市公安局副局长史水鸿表示，仅仅凭借数字是无法概括办案民警工作难度的，这个诈骗团伙分工严密，手段娴熟，给案件侦破带来了很大的难度，市民一定要提高警惕，牢记警方提示，公检法机关工作人员不会通过拨打电话方式来核实案件，更不会在通话中要求转账汇款，如果遇到此类情况，要及时拨打110报警。
◎揭秘
骗局背后的“诈骗剧本”曝光
电信诈骗过程中，犯罪分子环环相扣的紧密节奏，几乎毫无破绽的话术操作，精准的心理掌控，让受害者几乎完全丧失了自我思考的能力，落入犯罪分子的手掌。办案民警刘警官介绍，一个骗局的成功背后其实是有剧本指导的。
从之前曝光的案件来看，不少电信诈骗团伙呈现家族式、区域化的诈骗模式，电信诈骗团队通常训练有素，等级严明分工明确，对于诈骗话术，根据定制的“主题”不同，还有一整套的“剧本”，有专人负责创作，就连“聊到哪种程度该说什么”都有十分详细的标注。
诈骗剧本究竟多神奇？刘警官给记者展示了此次缴获的“诈骗剧本”，该剧本多达15页，一万多字。对于记者的惊诧，刘警官笑着说：“这种剧本和那些动辄上百页的剧本相比就是小巫见大巫。”刘警官介绍，诈骗话术“剧本”，本质上是一本诈骗集团内部资料，比较高级的剧本包含常见的“法院传票”、“包裹未签收”等骗术。场景设计、剧情渐进、谈话方式、语气停顿，都有明确标注。详解对受害者的心理分析、如何突破心理防线，基本上包含了受害者在遇到困境时所有的心理变化情况。这次缴获的剧本是冒充公检法人员诈骗的单本。
记者看到，诈骗剧本被工整地打印出来，字体是繁体字，层次十分清晰，每一个细节都被详细列举，完全是一本实操指南。刘警官分析，这个剧本说得复杂点，包含很多学科：信息筛选分析、系统的法律知识和金融知识、心理学等都有涉及。
首先是请君入瓮。“某某同志，这里是某某检察院，某某公安局传递一份公文过来，说你涉嫌洗钱犯罪。”如果你不相信，对方马上就会将你的个人详细信息发过来，一般而言，这个砝码加上来，心理素质不强的就已经入套了。
第二步，当你开始按照对方要求联系警方的某队长时，犯罪分子就会用你根本不了解的法律专业知识施加压力，“如果不方便过来，我们会为你制作一份电话录音笔录。省公安厅规定，民众在制作电话录音笔录之前，一定要清楚查证和什么单位制作笔录。”“制作笔录要一对一，如果录到其他人的声音是无效的，警官问你，你现在身边有没有其他人？”这一番套路下来，基本上已经隔绝了你和外界求助的心理。对方坦然让你查证身份的态度也会打消你对对方身份的怀疑。
第三步，如果你的警惕心理仍然未被打消，对方会在电话里和“总局”联系。“呼叫总局，麻烦查一位民众，现在我已发送其身份证号，收到请回复，收到请回复。”这个招数一出，对方的“专业”会将你向陷阱中拉得更进一步。
第四步，前三步如果不奏效，对方就会请出“主任”和“检察官”给你打出组合拳。在这个剧本里，有专门给“主任”和“检察官”准备的台词，如你不买账，这些大人物就会登场。
第五步，当你赶赴银行转账或按骗子要求进行软件下载时，骗子会要求你完全隔绝外部影响。“如果你告诉你的家人，检察官会以同样罪名起诉你的家人，导致你害了自己也害了家人，到时“主任”也帮不了你，明不明白？现在只要求你保密三天绝不能泄露案情，能不能做到？”
从这个精细设计的剧本可以看出，犯罪分子准备充足，配合默契，很容易让警惕心理不高的群众上当。刘警官表示，不管是剧本也好，攻略也罢，总体来看，骗子依然是做贼心虚，攻略当中虽然也明确提到多种受骗方“不按套路出牌”的解决方案，但只要群众了解更多，对自身有信心，也完全可以做到不上当，减少损失。
2017年5月至11月，太原市阳曲县公安局连续工作半年有余，行程数万公里，转战14个省市，成功破获了涉案总金额2832.7万元的“5·30”特大电信诈骗案，摧毁了一个以台湾不法分子为首，涉及全国14个省市的电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人14人，其中台湾籍犯罪嫌疑人8人，香港籍犯罪嫌疑人1人；冻结止付银行账户320个，冻结资金3300万元，追回赃款472.8万元。1月11日，阳曲县公安局通报这一案件的同时，也曝光了骗子精心制作的诈骗话术剧本，整个剧本多达15页，1万多字。
◎案发
太原一公司被骗1350余万元
“5·30”特大电信诈骗案完整地呈现了诈骗团伙的话术剧本。
2017年5月29日9时，太原市阳曲县某公司会计周某接到一自称是“太原市检察院”工作人员的诈骗电话，对方以周某涉嫌某洗钱案为由，要求其与天津警方“朱队长”联系。周某在“朱队长”授意下办理新手机和号码与其联系，并在该手机和单位电脑上分别下载软件操作。后“朱队长”以测试账户风险为由，要求周某将支付U盾插入电脑，且让电脑始终保持开机状态。
5月30日9时，周某发现公司账户内1350余万元被骗，于是报警。办案民警刘警官表示，周某之所以掉入陷阱，对方掌握其详细个人信息，包括冒充公检法制作的各种文书起到了很大的作用。
案发后，公安部多次督办，警方成立专案组，全力侦破。为防止涉案资金流失，专案组第一时间对嫌疑账户进行了止付，对被骗现金流向进行追查。
经过20余天的缜密侦查，民警发现犯罪嫌疑人多为台湾籍人员，作案过程跨越两岸或境外，犯罪嫌疑人国内生活场所分布全国14个省市，且在诈骗得手后，即快速将赃款通过网银异地多笔、多账户转移至境外，利用境外专业洗钱团伙进行洗钱。
◎侦破
犯罪嫌疑人取钱露了马脚
办案民警刘警官告诉记者，经过调查，对方开设有多个一级账户和二级账户，组织分工严密。最终锁定犯罪嫌疑人地点是发现有一笔70多万元的资金在海南“落地”了（从银行取了出来）。一般电信诈骗团伙会分为话务组和取钱组，取钱组也是最能打开突破口的环节。
根据线索，2017年7月9日，专案组在海口市美兰机场将3名犯罪嫌疑人抓捕归案。7月19日，民警寻线追踪，在海口市蓝天路又成功抓获2名台湾籍犯罪嫌疑人洪某、尤某。根据洪某的交待，7月24日，民警马不停蹄赶赴湖南，将另一台湾籍嫌疑人徐某抓获。8月5日至10月25日，办案民警陆续在厦门、海口、深圳、北京等地分别抓获谢某、黄某等8名犯罪嫌疑人，累计缴获银行卡114张、手机17台、U盾14个、手提电脑1台、台式电脑2台。其间，通过深挖串并，破获外省特大电信诈骗案6起，涉案资金1482.7万元，即新疆昌吉“5·2”特大电信诈骗案，涉案23.5万元；内蒙古和林格尔“5·2”特大电信诈骗案，涉案38万元；内蒙古乌海“6·18”特大电信诈骗案，涉案50万元；内蒙古包头“6·21”特大电信诈骗案，涉案70.4万元；西安市“6·25”特大电信诈骗案，涉案1200万元；北京市海淀区“7·7”特大电信诈骗案，涉案100.8万元。
太原市公安局副局长史水鸿表示，仅仅凭借数字是无法概括办案民警工作难度的，这个诈骗团伙分工严密，手段娴熟，给案件侦破带来了很大的难度，市民一定要提高警惕，牢记警方提示，公检法机关工作人员不会通过拨打电话方式来核实案件，更不会在通话中要求转账汇款，如果遇到此类情况，要及时拨打110报警。
◎揭秘
骗局背后的“诈骗剧本”曝光
电信诈骗过程中，犯罪分子环环相扣的紧密节奏，几乎毫无破绽的话术操作，精准的心理掌控，让受害者几乎完全丧失了自我思考的能力，落入犯罪分子的手掌。办案民警刘警官介绍，一个骗局的成功背后其实是有剧本指导的。
从之前曝光的案件来看，不少电信诈骗团伙呈现家族式、区域化的诈骗模式，电信诈骗团队通常训练有素，等级严明分工明确，对于诈骗话术，根据定制的“主题”不同，还有一整套的“剧本”，有专人负责创作，就连“聊到哪种程度该说什么”都有十分详细的标注。
诈骗剧本究竟多神奇？刘警官给记者展示了此次缴获的“诈骗剧本”，该剧本多达15页，一万多字。对于记者的惊诧，刘警官笑着说：“这种剧本和那些动辄上百页的剧本相比就是小巫见大巫。”刘警官介绍，诈骗话术“剧本”，本质上是一本诈骗集团内部资料，比较高级的剧本包含常见的“法院传票”、“包裹未签收”等骗术。场景设计、剧情渐进、谈话方式、语气停顿，都有明确标注。详解对受害者的心理分析、如何突破心理防线，基本上包含了受害者在遇到困境时所有的心理变化情况。这次缴获的剧本是冒充公检法人员诈骗的单本。
记者看到，诈骗剧本被工整地打印出来，字体是繁体字，层次十分清晰，每一个细节都被详细列举，完全是一本实操指南。刘警官分析，这个剧本说得复杂点，包含很多学科：信息筛选分析、系统的法律知识和金融知识、心理学等都有涉及。
首先是请君入瓮。“某某同志，这里是某某检察院，某某公安局传递一份公文过来，说你涉嫌洗钱犯罪。”如果你不相信，对方马上就会将你的个人详细信息发过来，一般而言，这个砝码加上来，心理素质不强的就已经入套了。
第二步，当你开始按照对方要求联系警方的某队长时，犯罪分子就会用你根本不了解的法律专业知识施加压力，“如果不方便过来，我们会为你制作一份电话录音笔录。省公安厅规定，民众在制作电话录音笔录之前，一定要清楚查证和什么单位制作笔录。”“制作笔录要一对一，如果录到其他人的声音是无效的，警官问你，你现在身边有没有其他人？”这一番套路下来，基本上已经隔绝了你和外界求助的心理。对方坦然让你查证身份的态度也会打消你对对方身份的怀疑。
第三步，如果你的警惕心理仍然未被打消，对方会在电话里和“总局”联系。“呼叫总局，麻烦查一位民众，现在我已发送其身份证号，收到请回复，收到请回复。”这个招数一出，对方的“专业”会将你向陷阱中拉得更进一步。
第四步，前三步如果不奏效，对方就会请出“主任”和“检察官”给你打出组合拳。在这个剧本里，有专门给“主任”和“检察官”准备的台词，如你不买账，这些大人物就会登场。
第五步，当你赶赴银行转账或按骗子要求进行软件下载时，骗子会要求你完全隔绝外部影响。“如果你告诉你的家人，检察官会以同样罪名起诉你的家人，导致你害了自己也害了家人，到时“主任”也帮不了你，明不明白？现在只要求你保密三天绝不能泄露案情，能不能做到？”
从这个精细设计的剧本可以看出，犯罪分子准备充足，配合默契，很容易让警惕心理不高的群众上当。刘警官表示，不管是剧本也好，攻略也罢，总体来看，骗子依然是做贼心虚，攻略当中虽然也明确提到多种受骗方“不按套路出牌”的解决方案，但只要群众了解更多，对自身有信心，也完全可以做到不上当，减少损失。